Процес за верификация на сметките – „Опознай своя клиент”

Всички играчи трябва да потвърдят самоличността, възрастта и адреса си, като ни изпратят съответните документи. Това се налага поради задълженията, които имаме по силата на законите и лицензите, под които извършваме дейността си.

Този процес на верификация се нарича Кnow Your Customer (Опознай своя клиент). Той се извършва през цялото време, а не само при регистрация или когато направите първия си депозит.

Процесът на потвърждение ни дава възможност да защитим играчите и да осигурим безопасна среда за игра. Ние сме длъжни да се уверим, че:

• Уязвимите лица, например непълнолетните, нямат достъп до нашите услуги.

• Всеки играч има само една сметка.

• Можем да сведем опасността от измами и дублирани сметки до минимум.

• Реален човек с активен имейл акаунт е създал сметката.

• Разполагаме с начини да се свържем с играчите, ако това е необходимо.

Също като физическите офлайн казина, които са длъжни да проверяват възрастта и самоличността на посетителите, ние също трябва да сме сигурни, че играчите са тези, за които се представят.

Извършваме електронни проверки, за да потвърдим самоличността и възрастта на тези, които искат да играят при нас, но не можем да проверим всички играчи само по електронен път. Затова в някои случаи се налага да поискаме и прегледаме вашите документи.

В зависимост от държавата ви на регистрация или лиценза, под който играете, приемаме различни видове документи.

От документите за самоличност ни е необходимо следното:

• Пълното ви име
• Датата ви на раждане
• Датата на издаване или срокът на валидност на съответния документ
• Целият документ
• Подписът ви

От документите, доказващи адреса ви, ни е необходимо следното:

• Пълното ви име
• Текущият ви адрес
• Датата на издаване, която трябва да е в рамките на последните три месеца.

В зависимост от държавата ви на регистрация или лиценза, под който играете, не можем да приемем някои видове документи.

Документ за самоличност

Не приемаме следните документи:

• Разрешение за пребиваване
• Временна шофьорска книжка
• Акт за раждане
• Канадска здравна карта

Доказателство за адрес

Не приемаме следните документи:

• Ведомости за заплата
• Сметки за мобилни телефони
• Фактури
• Медицински свидетелства или болнични.
• Абонаменти за списания.
• Банкови извлечения от онлайн банки. Това включва онлайн банки като Revolut, Monese, Monzo, Atom, N26, Pockit Ltd. и др.

Можете да изпратите документите в следните формати:

• Сканирани копия
• Цифрови снимки на оригинален документ, ако изображението е ясно.
• Снимки на екрана, както е описано по-горе.
• Снимките или изображенията трябва да са четливи и ясни.
• Изображенията трябва да са цветни и с непроменени цветове.
• .pdf
• .doc
• .bmp
• .png
• .jpg

В зависимост от вашата активност може да се наложи да ви поискаме още документи. В някои случаи това е необходимо, за да изпълним изисквания за разширена проверка, определени в приложимите закони. Също така това ни помага да осигурим безопасното използване на нашия сайт.

Не всички играчи трябва да ни изпратят допълнителна информация, но ако това се изисква от вас, ние ще ви уведомим какви документи са ни необходими. В някои случаи това може да засегне възможността ви да играете.

Уверете се, че регистрираният ви имейл адрес е актуален, за да можем бързо да са свързваме с вас.

Терминът „източник на доходи” описва как играчът или семейството му са натрупали състоянието си.

Например, за да установим източника на доходите, ни е необходима информация за дейностите, които генерират или допринасят за доходите на играча и за останалите му активи.

Примери за източници на доходи:

• Наследство
• Инвестиции
• Собствен бизнес
• Трудови правоотношения

Тази проверка ни помага да предотвратим изпирането на пари чрез нашия сайт и ни позволява да защитим играчите в съответствие с нашата политика за отговорно залагане.

Ще поискаме само документи, които са съобразени конкретно с вашите обстоятелства и залозите, които поставяте. Можем да приемем следните документи:

• Ведомост за заплата от последните три месеца
• Подписано писмо от работодателя на фирмената бланка, потвърждаващо заплатата, началната дата на трудовото правоотношение и заеманата длъжност
• Банково извлечение, показващо преводите на последните три заплати
• Инвестиционни документи
• Копие на счетоводни документи, ако сте самонаето лице, показващи вашата заплата и друга информация
• Писмо от адвокати, които уреждат продажбата на имот или бизнес
• Други документи, ясно показващи печалбите ви от покер, лотария или други хазартни игри

Терминът „източник на средствата” описва непосредствения източник на средствата, например метода на депозиране, използван, за да ги добавите в сметката си при нас.

Според условията на нашия лиценз и в съответствие с нашите задължения по закон ние сме длъжни да получим конкретна информация от нашите играчи, за да можем да извършим нашите вътрешни проверки за сигурност.

Във всички случаи, независимо от местоположението ви, сме длъжни да се уверим, че:

• Сметката се използва от регистрирания ѝ притежател.
• Нашите играчи са защитени от измами и не са свързвани с незаконни действия.
• Клиентите ни играят на нашия сайт по начин, който не вреди на тяхното лично и финансово благополучие.
• Нашата дейност е съответствие с местните закони и разпоредби в юрисдикциите, в които предлагаме нашите продукти и услуги.

• Банкова карта
• Електронен портфейл
• Предплатен ваучер
• Банков трансфер
• Трансфер на средства между играчите Този вид трансфер (между играчите) не се предлага под всички лицензи.
  
  

Ако не можем да се свържем с вас или не можете да ни изпратите необходимите документи, може да се наложи да поставим ограничения на сметката ви, докато не получим информацията, която ни е нужна.

Вземаме всички предпазни мерки, за да защитим поверителността на чувствителна информация, която събираме, включително на самоличността на нашите играчи.

Въвели сме вътрешни ограничения, за да гарантираме сигурността на вашата информация.

Никой друг няма достъп до тази информация освен съответния играч или както е описано в нашата политика за конфиденциалност, която можете да намерите на нашия уебсайт.

Всички наши служители са длъжни да спазват политиката за конфиденциалност, за да запазят поверителността на информацията на играчите. Това задължение остава в сила и след като служител напусне нашата организация. Освен това правим огромни инвестиции в най-новите технологии и архитектура за сигурност, за да гарантираме надеждна защита на данните, които съхраняваме.